La obligatoriedad del informe de experto externo en la prevención de blanqueo de capitales

La ley 10/2010 enumera en su artículo segundo la lista de sujetos obligados que deben de cumplir con la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.  Por otro lado, el artículo 28 del mismo texto legal establece que "Las medidas y órganos de control interno a que se refieren los artículos [...]

¿Qué implica la creación de la nueva autoridad de defensa del cliente financiero?

En fecha 22 de noviembre de 2022, el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, el cual será remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria. Este proyecto tiene el objetivo principal de incrementar la protección de los ciudadanos en cuanto a clientes financieros, que [...]

Hacienda prepara nuevos modelos de información sobre las criptomonedas

Los nuevos modelos 172 y 173 deberán ser presentados por todas aquellas empresas residentes fiscales en España que participan del mundo de las criptodivisas y se prevé también la aprobación del modelo 721 sobre monedas virtuales situadas en el extranjero. Le informamos que Hacienda controlará las operaciones de criptomonedas con tres nuevos modelos informativos. En [...]

China establece zonas de prueba de blockchain después de su represión contra las criptomonedas

China ha designado algunas ciudades y entidades para probar las aplicaciones de blockchain, lo que subraya la importancia que Beijing le otorga a esta tecnología. En 2019, el presidente Xi Jinping instó a China a “aprovechar las oportunidades” que presenta la cadena de bloques, expresando su respaldo personal a la tecnología. La capital china, Beijing, [...]

BdE I Registro de Proveedores de Servicios con Monedas Virtuales

El Banco de España ha publicado, el 20-10-2021, el trámite para el registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos, como recoge la disposición adicional segunda de la Ley 10/2010.  Requisitos previos para la realización del trámite:  Es un registro obligatorio tanto para personas [...]

Banco de España I A la espera para el registro de proveedores de criptomonedas

Seguimos a la espera de que el Banco de España publique en su sede electrónica las indicaciones y formularios para que los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos puedan cumplir con la obligación de Registrarse de forma oficial, tal cómo se establece en la [...]

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