La ley 10/2010 enumera en su artículo segundo la lista de sujetos obligados que deben de cumplir con la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Por otro lado, el artículo 28 del mismo texto legal establece que "Las medidas y órganos de control interno a que se refieren los artículos [...]
En fecha 22 de noviembre de 2022, el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, el cual será remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria. Este proyecto tiene el objetivo principal de incrementar la protección de los ciudadanos en cuanto a clientes financieros, que [...]
Los nuevos modelos 172 y 173 deberán ser presentados por todas aquellas empresas residentes fiscales en España que participan del mundo de las criptodivisas y se prevé también la aprobación del modelo 721 sobre monedas virtuales situadas en el extranjero. Le informamos que Hacienda controlará las operaciones de criptomonedas con tres nuevos modelos informativos. En [...]
China ha designado algunas ciudades y entidades para probar las aplicaciones de blockchain, lo que subraya la importancia que Beijing le otorga a esta tecnología. En 2019, el presidente Xi Jinping instó a China a “aprovechar las oportunidades” que presenta la cadena de bloques, expresando su respaldo personal a la tecnología. La capital china, Beijing, [...]
El Banco de España ha publicado, el 20-10-2021, el trámite para el registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos, como recoge la disposición adicional segunda de la Ley 10/2010. Requisitos previos para la realización del trámite: Es un registro obligatorio tanto para personas [...]
Seguimos a la espera de que el Banco de España publique en su sede electrónica las indicaciones y formularios para que los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos puedan cumplir con la obligación de Registrarse de forma oficial, tal cómo se establece en la [...]
