La obligatoriedad del informe de experto externo en la prevención de blanqueo de capitales
La ley 10/2010 enumera en su artículo segundo la lista de sujetos obligados que deben de cumplir con la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Por otro lado, el artículo 28 del mismo texto legal establece que "Las medidas y órganos de control interno a que se refieren los artículos [...]